9 月 28 日特大跨国电信诈骗案

0 有用 +1 票

9 月 28 日特大跨国电信诈骗案

2011年9月28日，公安部直属海峡两岸警方比特币诈骗案，会同印度尼西亚、柬埔寨、菲律宾、越南、泰国、老挝、马来西亚警方与新加坡联合行动，成功捣毁一个大型跨国、两岸电信诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人828人，其中中国大陆犯罪嫌疑人532人比特币诈骗案，台湾犯罪嫌疑人284人，其他国家犯罪嫌疑人12人本案涉案金额高达2.2亿元。 [1]

中文名

9 月 28 日特大跨国电信诈骗案

发生时间

2011 年 9 月 28 日[1]

类别

案例

类型

诈骗

目录

12

9.28跨国电信诈骗案播出

“5·13”项目起源于广州一起诈骗15万元小额贷款案。广州的林先生到辖区派出所报案，称自己前段时间在报纸上看到了“盛业投资”小额贷款广告，即通过电话联系对方广告上的号码，林先生传真对方在“贷款申请表”上签字。 80万元贷款达成协议，但对方让林先生开银行卡，开通手机银行，打类似于电话银行的语音电话让他输入身份证号码，新银行卡号码和密码。林先生这样做后，对方表示银行在放贷前要检查银行卡是否有相应的资金流转记录，并提醒林先生“只要在银行卡里存一笔钱，然后再取出就行了” ”。当天，林先生存了15万元。几分钟后，他发现自己账户里的15万元已经从手机银行转了出去。

公安机关调查发现，该案与中山市戴某案被骗500万元、阳江市戴某案被骗1106万元均为同一人所为犯罪团伙。阳江市戴某接到“法院传票”，称因信用卡恶意透支，资产将被冻结，并被要求将存款转入指定账户。两天内，戴某共14次向对方14个银行账户转账1106万元，全部丢失。 [2]

9.28跨国电信诈骗案落案报告

由于案件涉及跨境、跨地区，广东警方迅速向公安部报案。公安部决定直接立案侦查，并明确广东省公安厅承担主要侦查任务。针对本案涉及国家和地区范围广、涉案犯罪嫌疑人多、涉案金额大、侦破难度大、抓捕任务重的特点，由部统一指挥协调我省公安特别指挥部由省委常委成立。政法委书记、省公安厅厅长梁维发任总指挥。 9月28日，国内外1200余名警力，省内外1200余名警力，一举抓获犯罪团伙。

诈骗集团总部设在台湾，内部分工严密。有“电话室”、“开卡组”、“转水室”、“骑手组”四个子组。熟练程度和庞大的数据量是惊人的。以“发卡团伙”为例，专案组已获得发卡组收到的近2000个卡号和近1000份原始发卡材料。这些卡涉及广东200多起案件。

在被广东警方取缔的犯罪集团的多个“电话室”中，警方当场查获了数起“电话诈骗言论”，记录了各种欺骗诱因和被受害人盘问的情况如何处理它的提示。

据省公安厅刑侦局局长杨江华介绍，该案破获成功，具有犯罪链条完整、联系面广、涉案人数多等特点。逮捕，起到很大的震慑作用。据省公安厅统计，连日来，广东省冒充公诉人的电信诈骗犯罪从每天70多起下降到每天不到10起，甚至为零起。已连续多日被举报。 [2]

百度百科内容由网友共同编辑。如果您发现您的参赛作品内容不准确或不完整，欢迎您使用我的参赛作品编辑服务（免费）参与更正。现在去>>

进入图集 更多图集

参考文献